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鵬鷂環(huán)保股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬鷂環(huán)保)公告稱(chēng)，6月18日公司召開(kāi)了2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)成員。同日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉公司董事長(zhǎng)、審計(jì)委員會(huì)委員、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的相關(guān)議案。詳情如下↓
一、第五屆董事會(huì)組成情況
公司第五屆董事會(huì)由5名董事組成：
非獨(dú)立董事：王鵬鷂先生(董事長(zhǎng))、王春林先生、蔣永軍先生
獨(dú)立董事：陳易平先生、朱和平先生
公司第五屆董事會(huì)董事任期為自2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
二、第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況
公司第五屆董事會(huì)設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，不再設(shè)置戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。
審計(jì)委員會(huì)成員：朱和平先生、陳易平先生、王春林先生，其中朱和平先生擔(dān)任主任委員(召集人)。各位委員任期與其任職的第五屆董事會(huì)董事任期一致。
三、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況
公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況如下：
總經(jīng)理(總裁)：王鵬鷂先生
副總經(jīng)理(副總裁)：蔣永軍先生、吳艷紅女士、夏淑芬女士
財(cái)務(wù)總監(jiān)：呂倩倩女士
董事會(huì)秘書(shū)：夏淑芬女士
證券事務(wù)代表：朱耘志先生
四、董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的相關(guān)情況
董事會(huì)秘書(shū)夏淑芬女士及證券事務(wù)代表朱耘志先生均已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守，具備履行職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
五、公司部分董事、監(jiān)事離任情況
本次董事會(huì)換屆完成后，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事錢(qián)美芳女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事陳永平先生、王芳女士、勇銀華女士因任期屆滿不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，其中王芳女士、勇銀華女士仍在公司任職，陳永平先生不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
圖源：鵬鷂環(huán)保公告
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